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PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES


Código
379707
Duración
30.00 hrs.
Objetivos
Analizar el marco normativo y organismos competentes en prevención de blanqueo de capitales, obligaciones y control interno del sector asegurador y profundizar en la prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo.
Tabla de Contenido  
 
 PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES
 1.- Introducción a la Prevención del Blanqueo de Capitales: conceptos básicos (0/10)
 2.- Sujetos Obligados y Colaboradores (0/32)
 3.- Régimen general de obligaciones (0/19)
 4.- Control Interno (0/16)
 5.- Comunicación de operaciones (0/10)
 6.- Infracciones y Sanciones (0/11)
 7.- La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y el Servicio Ejecutivo (0/8)
 8.- Prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo (0/35)
 
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